Sachbearbeiter Bankwesen (gn)

bindan GmbH & Co. KG

Aktualisiert: 05.12.2025

Schkeuditz

online seit dem 05.12.2025

bindan GmbH & Co. KG

Beschreibung: Der Bereich Financial Crime stellt sicher, dass die Banken die bestehenden gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen in Bezug auf Geldwäscheprävention einhält. Ein Ziel ist zu verhindern, für Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Dazu sind die Transaktionen auf Kunden- sowie Korrespondenzbankkonten einer laufenden Überwachung zu unterziehen („ Monitoring“), um ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionen feststellen zu können. Hierfür sind entsprechende Systeme und Kontrollen etabliert. Aufgaben
- Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächt...


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